浙江中國小商品城集團股份有限公司  2009年第一次臨時股東大會決議公告

    浙江中國小商品城集團股份有限公司
　　2009年第一次臨時股東大會決議公告
　　公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　重要內容提示
　　本次會議無否決或修改提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　浙江中國小商品城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年第一次臨時股東大會于2009年6月2日在義烏市福田路99號海洋酒店大會議室召開，會議由董事局召集，董事局主席金方平先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網絡投票的方式進行議案表決，在股東大會股權登記日登記在冊的社會公眾股股東均可在交易時間內通過上交所交易系統(tǒng)行使表決權。
　　出席本次會議的股東及委托代理人92人，代表股份數(shù)45589.5496萬股，占總股份數(shù)68040.1772萬股的67.00%。在參加表決的股東及委托代理人中：出席現(xiàn)場會議并投票表決的社會公眾股股東及委托代理人人數(shù)為16人，代表股份數(shù)40118.8718萬股，通過上交所交易系統(tǒng)進行網絡投票表決的社會公眾股股東及委托代理人數(shù)為76人，代表股份數(shù)5470.6778萬股。
　　公司董事（其中董事汪一兵、胡根法、曹中堃、鄭勇軍、黃廉熙、陶琲、呂長江因故未能出席本次會議）、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請的相關中介機構出席或列席了本次會議。
　　二、經現(xiàn)場和網絡投票結果合并統(tǒng)計，各項議案審議的表決情況如下：
　　1、選舉增補金永華先生為公司第五屆監(jiān)事局監(jiān)事；
　�。�45427.9804萬股同意，超過出席會議股東所持表決權1/2。）
　　2、選舉增補鮑江錢先生為公司第五屆董事局董事；
　　（45427.9004萬股同意，超過出席會議股東所持表決權1/2。）
　　3、審議通過了《將國際商貿城二區(qū)市場資產或將四區(qū)市場部分資產用于發(fā)債抵押的議案》。
　�。�45574.7608萬股同意，占出席會議股東所持總有效表決權的99.97%；     5.48萬股反對；9.3088萬股棄權。）
　　三、律師見證情況
　　本次股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所律師見證并出具法律意見書。
　　律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、網絡投票的程序與方式等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
　　四、備查文件
　　1、經與會董事簽字確認的2009年第一次臨時股東大會決議；
　　2、國浩律師集團（杭州）事務所出具的法律意見書。
　　特此公告。
　　浙江中國小商品城集團股份有限公司董事局
　　二〇〇九年六月二日

　　浙江中國小商品城集團股份有限公司
　　第五屆十四次監(jiān)事局會議決議公告
　　本公司監(jiān)事局及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　浙江中國小商品城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“小商品城”）于2009 年5月22日以傳真、郵件、電話等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第五屆十四次監(jiān)事局會議的通知，會議于2009年6月2日在福田路99號海洋酒店小會議室召開。會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事金永華主持。會議的召開及會議程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。全體與會監(jiān)事審議并以舉手表決方式通過了以下議案：
　　以5票同意，0票反對，0票棄權選舉金永華為公司第五屆監(jiān)事局主席。
　　特此公告。
　　浙江中國小商品城集團股份有限公司監(jiān)事局
　　二〇〇九年六月二日