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市場觀察
群狼圍籠式融資騙局
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傳統(tǒng)的融資詐騙模式通常為：第一步，詐騙方在發(fā)達(dá)一線城市的CBD區(qū)域設(shè)立辦公室，以混淆視聽的境外機構(gòu)身份示人；第二步，主動聯(lián)系有融資需求的企業(yè)，或通過散布信息讓融資方自己找上門；第三步，經(jīng)過初步接洽，佯裝確定投資意向，但需境外總部審批；第四步，宣稱為了完成所謂的項目考察，要求融資方聘請詐騙方指定的機構(gòu)，做律師盡職調(diào)查、項目評估及融資擔(dān)保等，相關(guān)費用均由融資方繳納；第五步，待融資方繳納完這些費用之后，借口說總部未通過審批或者干脆“集體失蹤”。
這個過程是通過上下游的“鏈?zhǔn)絽f(xié)作”。這種愿者上鉤的詐騙行為，隨著時間的推移，已很容易被融資者識破。而如今，融資詐騙者以群狼協(xié)作，進行有組織、有明確分工的聯(lián)合做局，“羊羔們”進去后就恐很難脫身了。
精心策劃的投資“盛宴”
“‘2009中國國際投融資大會’由中國國際經(jīng)濟技術(shù)合作促進會、中國國際風(fēng)險投資協(xié)會和中國國際投資貿(mào)易協(xié)會三方主辦，中國國際投資貿(mào)易研究會、中國專利技術(shù)推廣中心、歐盟亞太經(jīng)濟委員會、美國(亞洲)投資企業(yè)商會協(xié)辦�！�
“我國政府已邀請數(shù)十個國家的投資經(jīng)貿(mào)代表團參會，各國投資商已向大會提交2000多個投資意向，代表的資金額度已超過500億美元，開幕時國家商務(wù)部、發(fā)改委、科技部等部委領(lǐng)導(dǎo)，以及國內(nèi)外著名經(jīng)濟學(xué)家、投資機構(gòu)將會出席”
瞧這介紹文字的架勢！誰能想到，這些帶有“中國”字樣的協(xié)會、中心、研究院，皆由私人注冊于香港，與內(nèi)地政府沒有任何聯(lián)系。其所宣稱的“商務(wù)部、發(fā)改委、科技部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)”，在會上也全無蹤影。
專業(yè)打造，全面撒網(wǎng)
看似是為投融雙方打造雙向選擇的環(huán)境，實為穩(wěn)住人心，為“宰割”做鋪墊。地點安排在北京五星級酒店，并安排好了住宿，而且配備了專職翻譯。與會議相關(guān)的資料等等細(xì)節(jié)也都考慮得面面俱到。
“群狼圍籠”—分工協(xié)作，共同做局。實際上，看似政府背景的協(xié)會搭建舞臺，幕后會展公司具體承辦；看似具有國際背景的投資商，代表著巨額的資金額度到來；看似非盈利性的帶有研究性和政府職能部門色彩的中介服務(wù)機構(gòu)來參會，稱能提供國際咨詢服務(wù)，可幫助打開國際融資大門；最后就是被瞄準(zhǔn)的獵物了，各行各業(yè)需要融資、需要實現(xiàn)專利產(chǎn)業(yè)化的被邀方。
實際上會展公司(組委會)就是皮條客，他們宣稱“我們與全球范圍內(nèi)著名投資機構(gòu)、金融組織、投資銀行及各類專項投資基金保持長期的合作關(guān)系，我們可根據(jù)您提供的項目為您聯(lián)系、落實相關(guān)的投資商”。其中，就有一女士在會中接到了組委會的通知，稱有三家境外投資商對她的專利感興趣，希望與她當(dāng)面洽談。
該女士按時赴約，來到位于北京某高檔寫字樓內(nèi)的“瑞典CBC控股集團有限公司”北京代表處，一位項目經(jīng)理接待了她，首先告訴該女士，他們連夜研究和討論了該女士的專利項目，覺得市場前景很好，認(rèn)為可以投資。之后的洽談也很是順利，談及投資金額時，同意投入8000萬元，談及投資方式時，更是表示可以一次性投入，這都讓人感覺確實很有實力。接下來，對方打印出一份項目合資洽談紀(jì)要，簽字之前，雙方還要確定各自的股份比率。該女士提出希望自己能持有51%的股權(quán)，可對方主動提出，只要股權(quán)占到35%以上就可以，這讓該女士喜出望外，為顯公平她主動提出，讓投資方占到38%的股權(quán)。簽字后，對方說，按照會談紀(jì)要內(nèi)容的要求，該女士需要在15天內(nèi)提交相應(yīng)的資料，資料還需呈交到公司總部，由總部來最終拍板。并遞給該女士一份清單，其中項目可行性研究報告，要求是中英文對照版的。
15天內(nèi)就要拿出這樣一份報告？這讓該女士有些發(fā)愁，此時，對方提了一個建議。讓她問一下組委會，說組委會能給她推薦一些有能力制作這類報告的單位。
該女士撥通了預(yù)留的電話，被推薦了一家叫“中國投資規(guī)劃研究院”的單位。中國投資規(guī)劃研究院，在會上，這家機構(gòu)的負(fù)責(zé)人出席并進行了演講，在專利權(quán)人與投資商洽談的當(dāng)天，他們也在現(xiàn)場提供咨詢服務(wù)。所有的一切都已事先鋪墊好了，身處其境極易轉(zhuǎn)向，完全被牽著鼻子走。
就是如此這般，組委會、投資商和中介共同做局，提供所謂的“一站式”服務(wù)。殊不知，這會實際上只是一家會展公司在幕后實際操辦，投資商實際上只是空有其囊，所謂的國際背景和資金實力都是吹噓的，中介服務(wù)更是標(biāo)準(zhǔn)的門外漢，制作出來的所謂符合國際標(biāo)準(zhǔn)的各種報告實際上都是出于同一模板，只需更上融資人或?qū)＠说拿纯�。這一狼群進行專業(yè)分工，組合圍籠，精心設(shè)計了這個融資陷阱，只要誘羊成功后就將肆意宰割。
分割“羊羔”—成本共擔(dān)，利益共享。整個過程完全按投融資流程走，非常專業(yè)，身處其境極難識別。酒店、場地及會議設(shè)備的租賃由會展公司具體操辦，參會的其他各投資商和中介再向其分租攤位場地和設(shè)備，參會融資人和專利人向其交會務(wù)費進場。投資商則提供虛假投資，要求考察融資人項目，騙取考察差旅費等，最終融資人若走完融資流程所有的各個環(huán)節(jié)后，再榨取高額的融資保證金。中介服務(wù)則配合提供各種所謂符合投資商要求的報告、咨詢調(diào)查、增值評估、擔(dān)保等騙取服務(wù)費。
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