浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司第五屆二十七次董事會(huì)(臨時(shí))會(huì)議(通訊方式)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱公司）第五屆二十七次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議（通訊方式）于2009年9月8日向全體董事以傳真或郵件方式寄發(fā)了關(guān)于召開(kāi)第五屆二十七次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議（通訊方式）的通知，于2009年9月15日上午匯總表決結(jié)果，會(huì)議的召開(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，以書面表決方式，形成以下決議：

    以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《梅湖游泳館租賃協(xié)議》和《梅湖體育中心體育場(chǎng)、館租賃補(bǔ)充協(xié)議》。此協(xié)議為大股東關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方董事五人（金方平、吳波成、龔國(guó)宏、趙金池、鮑江錢）回避表決。

    【梅湖體育中心體育場(chǎng)、館和游泳館是政府全額投資的體育設(shè)施，產(chǎn)權(quán)歸義烏市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司所有，租賃給浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)管理。公司與義烏市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、義烏市體育局、義烏市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（三方為共同方）簽訂《梅湖游泳館租賃協(xié)議》和《梅湖體育中心體育場(chǎng)、館租賃補(bǔ)充協(xié)議》。

    梅湖游泳館租賃期限為8年，從2009年7月1日起至2017年6月30日止。租賃費(fèi)用為每年150萬(wàn)元，每年6月30日前支付。

    梅湖體育中心體育場(chǎng)、館租賃期限和費(fèi)用為：2008年7月1日至2009年6月30日，租金為100萬(wàn)元；2009年7月1日至2017年6月30日，租金為每年450萬(wàn)元。每年6月30日前支付。

特此公告。

浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇〇九年九月十五日

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